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公司股權轉讓合同的審查法律意見書

2017/1/19 15:07:25 查看:616次 來源:柳浩

福建融成律師事務所接受貴公司的委托,指派柳浩律師就《借款合同書》、《股權轉讓合同書》等若干法律文件進行法律分析,并出具如下法律意見書。為出具本法律意見書,本所律師審查了公司提供的本所認為出具本法律意見書所必需的文件,同時聽取了公司就有關事實的陳述和說明。公司承諾其所提供的文件、材料以及所作的陳述和說明是完整、真實和有效的,無任何隱瞞、虛假和疏漏之處。本所律師根據本法律意見書出具日之前已經發生或存在的事實,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規的規定,就股權轉讓合同的合法性、有效性等相關法律問題出具法律意見如下:

一、交易方基本情況

1、A公司(《股權轉讓合同書》乙方,《借款合同書》甲方)

2、C公司(《股權轉讓合同書》甲方)

3、D公司

4、E公司(《借款合同書》乙方)

二、交易相關的事實

C公司通過債轉股的形式以人民幣壹仟伍佰萬元的價格向A公司轉讓D30%的股份(相關情況見《股權轉讓承諾書》、《合同鑒證書》、《關于同意C公司轉讓股份的決定》、《關于同意變更增加新股東的決定》、《關于C公司出讓部分股權的決定》、《股權轉讓合同書》等)。為收購C公司的股權,A公司于2013年10月向E公司無息借款人民幣借款壹仟萬元,并將其在D公司所占有的法定股權30%其中的20%抵押給E公司。(相關情況見《借款合同書》、《關于同意公司抵押股份的決定》)。

三、法律意見

本法律意見按照委托人所提供材料順序進行審查,但僅列出我們認為需修改或增加的條款,對無須修改的條款,不再贅述。

(一)關于《股權轉讓承諾書》的審查意見

1、《股權轉讓承諾書》第一段第一句規定:“鑒于我司資金困難,向貴公司所借的人民幣壹仟伍佰萬元?!贝司涞谋硎霾簧趺鞔_,建議修改為“鑒于我司資金困難,向貴公司借款人民幣壹仟伍佰萬元?!?/p>

2、《股權轉讓承諾書》第二段規定:“根據轉讓合同規定,我方同意以人民幣1,500萬元的價格,轉讓在D公司所占有的30%股權轉讓給貴公司?!逼渲小稗D讓在D公司所占有的30%股權轉讓給貴公司”一句有語病,建議修改為“將在D公司所占有的30%股權轉讓給貴公司”。

3、《股權轉讓承諾書》第三段規定:“我司保證在D公司所轉讓給貴公司的股權沒有設置任何抵押權或其他擔保權,如果由于抵押或擔保引起第三者的追索,我方承擔由此而引起的所有經濟和法律責任?!庇捎凇胺韶熑巍钡暮x廣泛,其與“經濟責任”之間是包含關系,建議將最后一句修改為“我方承擔由此而引起的相應法律責任?!?nbsp;《股權轉讓承諾書》第四段“……如有虛假,我司愿承擔一切經濟、法律責任,負責賠償?!奔啊督杩詈贤瑫返谄唔棥啊绻捎诘盅夯驌R鸬谌叩淖匪?,甲方應承擔由此而引起的所有經濟和法律責任?!币泊嬖陬愃频膯栴},建議做相同修改。

(二)關于《借款合同書》的審查意見

1、《借款合同書》第8項規定“甲方保證按合同在每年分紅款項中優先支付借款?!边@里“支付”一詞宜修改為“償付”?!督杩詈贤瑫返诰彭椧灿蓄愃频膯栴},建議修改。

2、《借款合同書》第11項規定了仲裁或訴訟的糾紛處理方式。從減少爭議的角度考慮,建議列明所選擇的仲裁委員會。根據《民事訴訟法》第二十四條的規定,因合同糾紛提起的訴訟,可向被告住所地或合同履行地人民法院起訴。此外,合同雙方當事人可在書面合同中協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄。

3、建議在《借款合同書》中增添違約責任的約定。

4、建議在《借款合同書》中增添變更或解除合同條款約定。

5 、需要提醒的是,根據我國《擔保法》第40條及《擔保法司法解釋》第57條的規定,抵押權人和抵押人在合同中不得約定在債務履行期屆滿抵押人未受清償時,抵押物的所有權轉歸債權人所有,即法律禁止設立流質擔保,有關流質條款的約定無效。若實現抵押權,可通過法院裁判的形式以抵押物抵償抵押權人的債權。

(三)關于《股權轉讓合同書》的審查意見

1、建議在《股權轉讓合同書》中增加“公司各方股東同意放棄股權轉讓優先認購權”條款。

2、如選擇協議管轄,可在《股權轉讓合同書》中添加“合同簽訂地”條款。

3、建議《股權轉讓合同書》第16條補充“保證所轉讓的股權不涉及任何爭議及訴訟”的條款。

4、建議在《股權轉讓合同書》中細化股權轉讓的相關約定,比如“在本合同生效×日內,甲乙雙方共同委托何人辦理股份轉讓登記;上述股權轉讓的變更登記手續應于本合同生效后×日內辦理完畢?!?/p>

5、建議在《股權轉讓合同書》中細化雙方的權利義務約定,如保密事宜、甲方的交付及協作義務、乙方的配合義務等。以下規范性用語可供參考:本次轉讓事宜在完成前,甲、乙雙方均應對本次轉讓事宜及涉及的一切內容予以保密;甲方應對乙方辦理變更登記提供必要協作與配合;甲方應于本協議簽訂之日起,將其在公司的擁有的股權、客戶及供應商名單、技術檔案,業務資料等交付給乙方;自股權變更登記手續辦理完畢之日起,甲方不再享有公司任何權利;甲方承諾作為公司股東及/或職員期間所獲得的公司任何專有資訊(包括但不限于財務狀況、客戶資源及業務渠道等等)承擔嚴格的保密責任,不會以任何方式提供給任何第三方占有或使用,亦不會用于自營業務.

6、建議在《股權轉讓合同書》中添加違約責任的約定。以下規范性用語可供參考: 本協議正式簽訂后,任何一方不履行或不完全履行本協議約定條款的,即構成違約。違約方應當負責賠償其違約行為給守約方造成的一切直接經濟損失;任何一方違約時,守約方有權要求違約方繼續履行本協議。

7、建議在《股權轉讓合同書》中添加變更及解除條款規定。以下規范性用語可供參考: 本協議的變更,必須經雙方共同協商,并訂立書面變更協議。如協商不能達成一致,本協議繼續有效。雙方一致同意終止本協議的履行時,須訂立書面協議,經雙方簽字蓋章后方可生效。

四、聲明

以上法律意見,僅供委托人參考,任何其他人不得以任何理由使用或參照本意見書,本意見書不構成任何人以任何理由對本律師或本律師事務所主張任何權利的依據。非經本所同意,不得用作任何其他目的。

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